В этом году стоимость дропперских карт, оформленных на фиктивные имена или проданных мошенникам, на черном рынке варьировалась в пределах 30-40 тысяч рублей. Об этом заявил руководитель Службы финансового мониторинга и валютного контроля Банка России Богдан Шабля. Он отметил, что в последние месяцы цена на такие карты значительно возросла, в то время как еще недавно они стоили всего 5-6 тысяч рублей.
В настоящее время банки вынуждены менять данные дропов сотнями и тысячами ежедневно, так как они научились быстро блокировать подозрительные карты, добавил он в интервью РБК.
Центральный банк усиливает сотрудничество с кредитными организациями для выявления дропов — лиц, которые предоставляют свои банковские карты для обналичивания денег и других сомнительных операций. В партнерстве с несколькими банками внедрены системы онлайн-контроля, использующие технологии искусственного интеллекта, которые оперативно обнаруживают транзакции дропов. Большинство крупных банков уже способны проводить такие проверки за один день, а в некоторых случаях — за считанные минуты.
Читайте также
